一、报告前言

(一) 编制说明

本报告为苏州通富超威半导体有限公司(以下简称为“公司”或“通富超威”)首次公开发布的《质量信用报告》，系根据中华人民共和国国家标准GB/T29467-2012《企业质量诚信管理实施规范》和GB/T31870-2015《企业质量信用报告编写指南》的规定，结合本公司2023年质量诚信体系建设情况编制而成。

本公司保证本报告中所载资料在质量理念、质量管理、质量诚信管理、产品质量责任等方面的理念、制度、采取的措施和取得的绩效等不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性承担责任。

报告组织范围：苏州通富超威半导体有限公司

报告发布时间：2023年01月01日至2023年12月31日期间

报告发布周期：1次/年

报告数据说明：报告内所涉数据来源于公司,数据真实有效。

报告获取方式：公司网站

(二) 高层致辞

苏州通富超威半导体有限公司，致力于提供高端倒装芯片封测全方位解决方案，为全球芯片封测行业发展贡献通富超威方案、通富超威思路、通富超威智慧。以“客户至上，追求卓越”为质量方针，坚决落实公司质量主体责任，严格遵守国家相关质量法律法规，牢记“客户是上帝，质量是生命”的质量理念，践行“尊崇质量，客户导向；尽责尽心，与时俱进”的质量精神，时刻履行企业是产品质量的第一责任人承诺，坚持提升产品和服务质量，切实落实质量主体责任，有效保障质量安全，依法承担质量损失赔偿。

为确保质量诚信体系的有效运行，公司从制度建设上加以规范，从岗位责任上加以落实，从考核手段上加以约束，从质量文化上加以引导，从持续改进上加以提升，大力营造质量诚信氛围，着力创建质量诚信体系，切实服务顾客。

苏州通富超威半导体有限公司将一如既往努力践行质量为先、诚信经营的社会责任，以质取胜，赢得市场。

(三) 企业简介                                      

苏州通富超威半导体有限公司成立于2004年，由人生就是博-尊龙凯时子股份有限公司作为控股股东与美国超威半导体(AMD)共同出资。通富超威主要从事高端处理器芯片封装测试业务，具备对中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)以及加速处理器(APU)进行封装和测试的能力。公司注册资本13,338万美元，产品广泛应用于智能终端、物联网、人工智能、汽车电子、服务器、数据中心等热点领域，在高端集成电路封测领域处于行业全球领先水平。为适应日益增长的市场需求，占地155亩、定位国内领先水平高性能计算处理器封测研发生产基地2022年9月落户江苏自贸试验区苏州片区。公司主要顾客为AMD和国内“中国芯”客户，建有国家、省、市级研发平台及国家级博士后工作站和省级研究生工作站，拥有多项世界级自主核心技术和众多相关专利、软著，并在推动高端封测材料、设备国产化方面与国内厂商深入合作，构建良好产业生态链。目前，通富超威通过了质量、环境、职业健康安全、能源、有害物质、静电放电防护、企业社会责任、两化融合、安全生产、AEO、“苏州制造”、业务连续性等管理体系认证，获得2021年度苏州市质量奖、2022年度苏州市市长质量奖，半导体封测智能工厂标准应用试点项目入选国家市场监管总局、工信部2023年度智能制造标准应用试点名单。

二、报告正文

(一) 企业质量理念

公司始终高度重视质量管理，自2004年成立以来，积极引进、消化吸收先进的质量管理方法与理念，尤其是2016年公司合资和导入卓越绩效管理模式后，坚持顾客驱动、技术引领，带动公司进行包含质量文化在内的企业文化创新，致力于打造高质量产品，将产品质量视为企业生存和发展的重要基石，公司先后通过了ISO9001、IATF16949、“苏州制造”品牌企业等质量管理体系认证，产品质量达到业界领先水平。公司的质量理念和质量精神分别是：“客户是上帝，质量是生命”，“尊崇质量，客户导向；尽责尽心，与时俱进”。

公司严格按该国际质量管理体系要求执行，使企业产品质量和服务质量得到有力保障，促进质量理念和质量精神进岗位、进班组、进头脑。为从根本上加强质量管理，提高公司经营质量，公司常年推行精益、六西格玛、QCC等质量改进工具和改进项目，特别是以卓越绩效模式的导入为契机，推行全面质量管理，运用各种质量统计工具，通过内部审核、自我评价、第三方审核或评审，不断寻找改进机会和改进方式，迈向卓越绩效。

公司通过会议、培训、宣传栏、企业网站、公司内刊、微信公众号、文化平台对企业文化、质量理念进行宣传。

(二) 企业质量管理

2.1 质量管理机构

公司建立了总经理负总责、首席质量官履总责、各部门承担职能责任的的产品和服务质量责任模式。遵循“不接受不合格品、不制造不合格品、不流出不合格品”的“三不原则”，制定了原材料、在制品、产成品的检验标准，各部门各司其职、互相沟通配合，从研发、采购、生产、交付等各过程，加强产品质量控制。

图表2.1-1 组织架构图

在各岗位的基本工作技能中，包括了顾客要求的培训；对于承担影响质量要求、内部要求、法律或法规要求符合性的新的或调整职责的人员，公司对其进行专项在职培训；从事影响质量的人员培训各自岗位存在的失效模式和失效后果，确保相关员工了解质量职责和权限，并建立了绩效考核与质量绩效挂钩的激励制度。

2.2 质量管理体系

2.2.1 质量方针和质量目标

公司自成立之初就引入ISO9001质量管理体系，围绕为顾客提供高质量的高端封测芯片和服务，制定了“客户至上，追求卓越”的质量方针，在顾客需求评审、封测工艺设计开发、生产制造、成品交付、售后服务等产品全流程、全生命周期，开发相应的质量管理系统。按ISO9001和IATF16949的要求，建立了质量手册、程序文件和其他质量文件等体系文件并加以实施和保持，并持续改进有效性。

公司在运营过程中，坚持以结果导向，基于战略规划，逐层制定公司重点任务，进行逐层分解，并制定公司级、部门级及员工级的关键绩效指标及其目标值，形成了对应于各业务部门、各职能部门的整体工作规划和年度工作计划的KPI指标系统，用来监测公司各项规划进展情况，强化测量系统的协调一致性。公司管理层带领全体员工坚持创新驱动、持续改进的目标管理理念，坚持提升产品和服务质量意识，在相关职能和层次上建立了质量目标，并定期监视和评价，逐步形成“完善监督、强化奖惩、优化评价、推进改进、深化协同”五大机制，持续增加质量活力。

2.2.2 质量教育

公司建立了完善的培训发展体系，制定相关的规章制度作为保障，创新地提出了先进的“三化”理念，即“培训理念超前化、资源互补共享化、培训手段数字化”。对员工实施通用力、专业力、领导力三方面能力培养，促进企业整体目标实现。借鉴业界员工培养体系的先进经验和做法，结合公司培训现状，从而不断改进和完善公司培训发展体系建设工作。

为牢固树立全体员工的质量诚信意识，依据人力资源战略规划和质量建设战略规划，公司制定年度公司级培训、部门培训、体系培训、安全培训、知识产权培训等包含质量管理体系、质量工具、质量意识、质量诚信在内的教育培训计划，明确培训管理工作职责、实施流程等，建立规范的员工教育与培训管理体系。各部门负责人根据公司要求，认真组织所属员工的教育培训。生产部经理负责生产线主管、领班及员工的质量诚信宣传教育工作。公司通过专题培训、书面文字、短视频进行张贴或传达质量诚信先进员工经验交流，通过图片展示、多媒体播放等多种方式对企业员工实施质量诚信教育，通过文化主题月、质量合规周以及知识竞猜、游戏互动、微信答题、情景演练等喜闻乐见的活动形式宣传质量诚信意识。

2.2.3 质量法规

公司始终承诺在满足法律、法规及相关方要求的前提下实现持续成长，以确保公司的产品和服务的综合竞争力。

公司通过收集法律法规及其它标准、要求，制定内部相关标准，使产品达到国家法律法规和国家、行业标准的要求，从产品技术上践行社会责任。同时，公司制定了《质量/环境/职业健康安全合规性评估程序》、《供应商和设计规范有害物质合规程序》等相关程序，对产品质量控制明确责任，遵循对质量事故“四不放过”原则。

公司在新产品、新技术研发过程中，积极识别收集法律、法规、行业与产品标准、知识产权风险规避及合规性并进行评价，以满足法律、法规以及顾客的要求与期望。

图表2.2-1  公司所遵守的质量标准和其他相关法律

类别	法规
公司治理	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国法》、《中华人民共和国会计法》等
保障员工、社会责任	《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国工会法》等
质量	《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》等
环境	《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省水资源管理条例》等
工程	《建设工程施工现场管理规定》、《建设项目环境保护管理条例》等
安全	《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《苏州市消防条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等
产品标准的执行与 制定	国际电工委员会产品标准，固态技术协会产品行业标准，针脚栅格阵列 PGA封装芯片(Q/320501 TFAMD004-2021)等

2.2.4 质量赔偿

公司制定了《客诉管理流程》、《退货作业流程》，建立健全了受理和处理产品质量和售后质量投诉及退货的控制程序，其中包含顾客赔偿的认定、受理、处置等程序。设立客户服务部为顾客服务主体部门，负责顾客售前、售中和售后一切商务接待、业务洽谈和参观拜访的协调和落实；质量部负责对接协调、回复跟进顾客质量咨询和投诉，将顾客抱怨、投诉等信息反馈给内部责任部门，进行原因分析和纠正预防措施的制定、实施和效果确认。当顾客端产生赔偿需求时，由对应的顾客窗口接收顾客需求，发起赔偿受理流程。如果符合双方质量协议达成的赔偿条款，经由相关部门总监确认赔偿金额和赔偿方式后，填写《顾客索赔联络单》，并报管理层会议知悉，履行赔偿责任。同步，展开异常原因分析并水平展开，避免类似异常再发。如果顾客提出的赔偿需求不在双方质量协议约定内，客服窗口也会与顾客展开协商沟通，友好解决顾客关注，以增值服务的方式增强顾客满意度。

2.2.5 保持有效和持续改进的制度

公司制定了《管理评审程序》、《内部审核程序》,培养内审员团队，为确保体系运行的符合性、有效性和持续改进，每年安排产品、过程和体系内审，全面覆盖相关产品、过程、部门、区域。对于审核中发现的不符合项，由责任部门分析原因，制定纠正预防措施，落实整改。质量部验证整改效果，最终形成内部审核报告，对改进机会提出建议，并作为管理评审的重要输入，报告最高管理者。最高管理层每月召开运营评审会、每年召开管理评审会，评审质量管理体系的绩效、内外部因素的变化、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施的有效性、改进的机会等，确保质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，确保与公司的战略方向一致。

公司制定了《不合格品控制程序》对不合格品进行了严格管控。公司对不合格品、可疑产品进行标识、隔离。按规定允许返工的产品返工后要进行全检，满足要求才可转序或入库、交付。对达不到要求的不合格品按顾客要求处置或报废。当在交付或开始使用后发现不合格品时，公司针对不合格性质进行异常分析，并采取与不合格影响或潜在影响程度相适应的措施，适当时，对不合格品进行召回处理。

此外，公司还制定了《统计过程控制程序》、《材料评审会议程序》、《纠正预防程序》、《持续改进程序》等制度，对出现的质量问题进行检讨和教育，并在日常研发、生产作业中，强调系统化，通过品管圈、持续改善等活动及质量工具的展开，充分应用PDCA循环，持续改善，追求卓越。公司还导入了丰田精益管理方法，鼓励包括一线员工在内的所有人员主动参与质量改善，打造全员改善文化，着重聚焦防错应用、工艺精进、设备优化，流程优化等改善重点。公司专门设立持续改善部制定年度改善方向和部门目标，推进全员精益管理工具培训和改善项目的辅导评比。公司设立了总裁奖、副总裁奖、项目成就奖、QCC金银铜奖、星光奖、最佳精益六西格玛奖、专利奖等奖项，2023年有近650人次获得改进奖项，约占全体员工的35%，颁发奖金近300万。

2.3 质量安全风险管理

2.3.1 质量安全风险监测

公司强化产品检测和验证，配备先进的检测仪器，采用先进的检测标准，参照ISO/IEC17025要求对检测过程实施管理，确保有质量、安全隐患的产品能够及时发现，积极推动产品验证，借助专业机构和相应技术平台对产品质量安全进行样件、工程品、量产品全周期监控，确保产品质量安全。

公司建立企业质量档案和产品质量处理报告数据库，不断完善和健全质量风险监测，定期总结、分析阶段性的质量状况，采取有针对性的解决方案，不断优化和改进质量管理的手段和关注点，定期分析质量状况，开展质量安全风险监测和分析评估，为生产质优、价优、稳定的优质产品提供系统保障，全面降低了质量安全风险。

2.3.2 应急管理

公司管理层通过定期召开形势报告会、风险事故案例分析等活动，培育和增强风险意识，并通过对行业政策和运营风险的研究，从财务、市场、运营、法律、安全、环境、质量等方面识别风险，全面建立内部控制体系，提升应对动态的内外部环境的战略管理和运营管理能力。如围绕财务风险管理，建立内控管理队伍，从公司层面控制销售与收款、采购与付款、对外投资、工程项目、货币资金等关键控制流程对所面临的风险进行全面识别和规范，定期组织测试与检查，持续优化和改进公司内部控制体系。在战略风险管理方面，配置专职人员进行企业战略管理，明确战略管理的流程以及战略调整和应对风险的方法，确保企业的持续经营。在运营风险管理方面，设置审计部，设置专职人员进行内部风控管理和廉洁管理确保公司基业长青。

针对内部运营可能出现的突发事件，制定了《应急准备与响应程序》，制定了包含关键设备故障、原材料中断、常见自然灾害、火灾、水电气中断、劳动力短缺、网络攻击、传染病等项目在内的应急计划，明确内部应急职责，配备应急资源，开展应急演练，以确保紧急状态的快速反应能力。

目前，公司通过了业务连续性管理体系认证，按照ISO22301要求识别了相关的业务连续性计划，确保对顾客交付的连续性。

(三) 质量诚信管理

3.1 质量承诺

3.1.1 遵守相关法律法规的承诺

公司尊崇在合法、合规、合义、诚信的前提下追求利润最大化以实现企业的持续经营，倡导道德经营，充分把社会效益和企业效益结合起来。高层领导依托完善的沟通机制，并通过沟通实现对公司价值观、诚信经营理念的诠释，保证各相关方满意乃至忠诚。

对于员工，高层领导将“遵纪守法，诚信经营”要求融入员工精神“忠诚、责任、勤奋、创新”中，“忠诚”指对公司忠诚，对工作忠诚，敬业爱岗；“责任”要求全体员工具备强烈的责任感，勇于承担工作、社会责任；“勤奋”要求全体员工勤于工作，勇于奋斗，用诚实劳动和合法经营创造美好生活；“创新”要求全体员工敢于打破常规，敢闯敢试，与时俱进。

对于顾客与合作方，通过在协议、合同中明确公司道德和诚信准则，阐明诚信和道德是合作的前提和基础，打造基于达成道德、诚信基准共识的相关方共赢链。

全面推动“党、工”组织建设，发挥公司基层党支部、工会等组织功能；积极组织学习贯彻党的“二十大”和全国“两会”精神，以“四个抓手”推动精神文明建设；积极与相关方开展文明共建、联谊拓展活动，在输出诚信、守法、道德经营理念的同时升华员工及相关方理解，营造合法、诚信经营的企业文化氛围。

3.1.2 企业对外发布或声明的承诺

公司坚持“客户至上、追求卓越”的质量方针，牢记“客户是上帝，质量是生命”的质量理念，践行“尊崇质量，客户导向；尽责尽心，与时俱进”的质量精神，在公司网站、文化平台、宣传栏、厂刊、微信公众号、抖音公众号等媒介上向员工、顾客、供应商及公众进行宣传，并在公司日常经营活动中积极履行承诺。

3.1.3 顾客的合理期望和隐含需求的承诺

公司高度重视技术研发，加强研发力量的投入，以顾客需求为中心，积极听取顾客关于功能、质量、可靠性等方面的意见和建议，开展工艺改进和创新活动，满足顾客对产品质量和交期的需求。在产品质量方面，公司严格执行ISO9001、IATF16949等质量管理体系要求，通过开展技术攻关、质量改进、QCC小组等活动，保障产品质量安全。

3.2 运作管理

3.2.1 设计开发

公司设计开发充分考虑了新技术、新知识，及集团各公司经验、教训的应用，并全面考虑质量、安全、交期、生产率、环境保护、成本控制等因素，使设计开发更加合理化，更具竞争力，并达到提高价值绩效的作用。以市场需求、研发进度、生产工艺、量产改善为主线，紧扣产品实现量产的进度、质量、成本等考核指标，及时适应市场发展、加快市场反应速度，缩短新产品开发周期。严格依照《先期产品质量策划程序》(Advanced Product Quality Planning, APQP)运行，采用分阶段的结构性方法，对新产品导入从项目策划、项目准备、工程批验证、小批量试产、量产各阶段进行管控，按照APQP要求，反馈评估和纠正措施贯穿整个项目始终，在电子化的APQP系统中对各阶段的风险、输出进行评审，促进多功能团队之间的交流沟通，确保所有要求的步骤都按时完成，确保产品满足顾客要求。

3.2.2 采购

公司根据原物料对产品质量的风险程度，将其分为直接材料、间接材料、耗用材料三类。对直接材料供应商，除了必须符合规定的资质外，还要定期进行现场审核。对间接材料的供应商，公司首先要对该物料进行风险分析，视供应商提供物料的质量情况决定是否需进行现场审核。对耗用材料的供应商，一般进行书面审核。供应商经采购、质量、工程、研发初审合格后，原材料按照《新供应商验证程序》进行验证，验证合格后才能纳入合格供应商清单。只有在此清单中的供应商才能进行合作交易，每月针对供应商服务及交期、价格、技术支持、质量进行绩效监控，每季度进行绩效评比。按照得分分为A、B、C、D、E五个等级， 对于A级增加订单量；对于B级保持订单量；对于C级降低订单量；对于D级在要求时间内改进并暂停新材料导入；对于E级停止正常入料直至停止交易。

在设备采购方面，采购员对有信誉及有能力的公司进行初步查询，并由供方提供相关证明(营业执照、质量证明、许可证等)后，填写“供方调查评价表”，验证供方管理体系满足采购设备要求的能力，包括对产品质量、环境影响及安全要求和生产能力等作出评价,交采购部经理初审，必要时可进行现场调查。所有设备在使用前必须经过设备验证，确保符合产品工艺要求。

3.2.3 生产

公司生产制造部、工程部、持续改进部、设备部具体负责芯片封装测试生产管理与制程管理工作。制定并逐步完善了各种产品的控制计划、《制程控制程序》、《设备管理程序》、各站别《制程控制指导书》、《制程作业指导书》、《设备操作指导书》。各岗位人员在上岗前进行全面的技能培训，理论考试和操作考核合格后，发放技能认证卡持证上岗，培训、考核记录在学习管理系统进行保存。操作员、技术员分别每半年、每年进行一次复核认证。并采用早晚交接班会议、异常案例宣导、在职训等多种方式进行督查、考核，增强员工质量意识，提高操作水平。在生产过程中，各级管理人员严格履行管理职责，及时检查，及时纠正差错，保证生产秩序的稳定。

对生产所需的原材料利用材料管理系统进行管控，把好半成品、成品的质量，严格执行对不合格品的“不接收、不生产、不流转”的“三不原则”，关键工序设质量控制点，督促员工做好自检、互检，专检，严格落实审批流程，做到领用、发放和核对相统一。对每一生产步骤进行物料平衡，保证物料的投入和产品的产出数量与工艺要求相一致，确认无潜在质量隐患。生产记录由生产部负责印制、填写、审核和保管。员工操作必须按要求及时填写生产记录，做到字迹清晰、内容真实、数据完整，操作人及复核人签名确认。每批生产结束后，训练员将记录汇总、复核，及时上交暂存，经审核无误后，按批号整理归档，提交记录保存申请经审批核准后转记录仓库管理。

公司根据行业特点及实际情况，加强生产过程的信息化建设水平，对公司整个生产过程实行系统化管理，生产管理过程实现了以信息化系统为支撑的智能制造：通过制定标准工艺技术，并辅之以制程控制系统(PCS)、参数管理系统(RMS)、物料管理系统(MMS)实现对生产制程、生产参数、原材料的系统化管控；人员通过一键式操作(OTA)实现多个系统和多种数据的一次性调用；先进的设备保障，通过设备管理系统(MT2)、治具管理系统(TMS)、设备自动报警追踪系统(AJRT) 管控设备保养维护、工装治具、设备状态实时跟踪，确保设备状态良好；过程质量控制通过datalyzer系统实施SPC，过程能力指数cpk 实时监控和异常报警；人员培训通过在线多媒体培训、设备操作仿真软件进行沉浸式实景模拟训练，人员绩效通过人工智能大数据采集。生产车间局部引入自动导引运输车(AGV) 和自动存储物料柜，减少人员搬运的风险和人力成本，提高作业效率。应用大数据平台对整个生产过程进行数据采集和监控，并挖掘内部潜力，发挥技术骨干人员的力量，开展对现有设备进行持续性改造或科技创新工作，对薄弱环节进行技术攻关；生产员工上岗前要经过培训及考核，建立全员培训档案，通过集中培训、班前会培训、“传、帮、带”、目视化等多种方式进行培训，强化其工作技能和质量意识。生产员工严格遵守车间纪律。

公司推行精细化生产组织模式高级计划排产系统(APS)以缩短生产和交货周期，快速适应市场订单品种和数量高低起伏的变化，在降低库存基础上满足顾客需求，满足了顾客对产品性能的全面了解和产品质量的进一步认可，订单量也随之提高，并且在很大程度上解决了交付后质量问题，减少了客服工作人员的工作量，使顾客服务工作安排更加柔性化。

3.3 营销管理

3.3.1 营销策划

基于“创造需求、引领市场、服务顾客”的市场理念，公司充分调研内外部相关信息，分析未来市场，有效应用通富超威前瞻性研究成果，并依靠自身技术平台，实施新产品研发、老产品替代降本等方式进行未来产品设计和开发，从而保证公司在可预见未来市场具备竞争力。

公司关注潜在市场和顾客，通过招商会、电子产品展会、行业协会、忠诚顾客介绍等途径，获取潜在的顾客和市场信息，并有针对性开发特定要求的产品，充分发挥品牌、市场布局等优势，实现与潜在顾客和市场的合作。在合作中，以优质的产品和全面的服务赢得顾客忠诚，从而获得新的潜在顾客信息。

公司采用多种渠道了解顾客的需求、期望和偏好。充分利用现代化信息平台，与顾客保持紧密的联系和沟通。针对不同的顾客类型，侧重采用不同的方式，并同时了解不同顾客的需求、期望和偏好中影响购买决策的相对重要性，把收集到的市场信息经过汇总分析，形成《市场调研报告》等，作为公司产品开发、市场开发和过程改进的决策参考和依据。

公司利用顾客与市场信息收集，改进对关键顾客的服务。如通过顾客与市场信息收集分析，了解到关键顾客对公司产品与应用匹配性的要求，因此，在顾客新产品启动时，顾客要求视为产品开发的关键输入，并基于此组建了专业分析团队及服务团队，定期与顾客实施新产品技术交流与沟通，参与顾客产品前期设计及工艺设计，解决顾客困扰。

根据公司整体经营目标，商务管理部将年度销售目标细化为季/月度销售目标并实施滚动预测修正，将月度计划准确率纳入KPI进行考核。公司设立专职订单跟进岗位跟进和解决订单生产过程及问题，与此同时，实施一对一的顾客服务模式，强化与顾客的沟通，确保销售过程得以实施并满足顾客要求。

3.3.2 销售渠道管理

公司主要从事芯片封测代工服务，将与顾客的主要接触界面识别和确定为售前、售中与售后，并建立门户网站、市场推广展会、高层走访、顾客来访、面谈等顾客接触的主要渠道，与顾客保持良好的互动。

3.3.3 售后管理

公司通过各种渠道及采用不同方式与顾客沟通，了解顾客的需求和期望，确定顾客主要的买点：交期查询、技术要求、交易往来、设计反馈、投诉抱怨等，这些要求通过内部传递到各个生产管理过程。在售后阶段，通过顾客培训、投诉/抱怨处理、满意度调查、顾客拜访等方式处理顾客售后需求。

(四) 质量管理基础

4.1 标准管理

4.1.1 企业执行的产品标准和标准水平

制定了《针脚栅格阵列PGA封装芯片》(Q/320501 TFAMD004-2021)、《底封胶填充技术标准》(Q/320501 TFAMD003-2020)等企业标准并发布在企业标准公共信息服务平台。

4.1.2 采标

公司按照顾客技术要求和标准进行芯片封装测试，并遵照顾客提供的相关行业标准执行。

4.1.3 参与标准制定

公司作为参编单位参与中国电子技术标准化研究院主编的先进计算产业智能制造发展白皮书。公司半导体封测智能工厂标准应用试点项目入选国家市场监管总局、工信部2023年度智能制造标准应用试点名单。

4.1.4 标准化管理

公司按照《中华人民共和国标准化法》和《企业标准化管理办法》，根据生产、经营需要将质量部作为归口的标准化工作机构，配备包含质量、研发、工程、设备等职能部门资深人员作为兼职标准化人员，负责编制本企业标准化工作计划，组织制定、修订企业标准，组织实施国家标准、行业标准、地方标准和企业标准并监督检查公司实施标准的情况，统一归口管理各类标准，建立档案，搜集国内外标准化情报资料，对公司有关人员进行标准化宣传教育，对有关部门的标准化工作进行指导，承担上级标准化行政主管部门和有关行政主管部门委托的标准化工作任务等。

4.2 计量管理

4.2.1 计量溯源体系

公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等环节建立了一整套管理文件和控制方法。设有专职计量人员负责公司的在用计量设备管理、配备和定期校检工作，注重对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，对生产工艺过程中的直接材料、间接材料等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，各部门有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的验收通过系统管控，经验收合格方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检验或检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。

4.2.2 测量管理体系认证

公司按照ISO10012测量管理体系的要求，为了确保测量设备和测量过程能够满足预期用途，通过对测量设备和测量过程的管理，管理由于不正确测量结果给公司带来风险，把可能产生的不正确的测量结果降低到最小程度；把不准确测量造成的产品质量风险降低到最小程度，以便使测量管理体系在组织实现产品质量目标和其他目标时起着重要的保证作用。目前，相关的认证准备工作已经启动，体系文件处于编写过程中。

4.2.3 计量保证能力评价

公司已经获得苏州市计量测试学会颁发的计量合格确认证书，在产品质量和经营管理等方面的计量保证能力符合《江苏省企业计量确认规范》规定的要求。

4.3 认证管理

4.3.1 产品认证

公司作为芯片封测代工厂进行产品认证，需配合顾客作为生产者(制造商)， 由第三方通过检验评定公司的质量管理体系和样品型式试验来确认公司的产品、过程或服务是否符合特定要求，是否具备持续稳定地生产符合标准要求产品的能力，并给予书面证明的程序。截至目前，尚未收到终端顾客强制性或自愿性的产品认证需求。

4.3.2 体系认证

公司建立覆盖半导体封测服务全过程的全面质量管理体系，导入ISO9001质量管理、IATF16949汽车行业质量管理、IECQ HSPM QC080000 有害物质过程管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理、ISO50001能源管理、两化融合、安全生产标准化、“苏州制造”品牌企业质量管理、业务连续性管理等多个体系，并在逐步的整合中形成独具特色的一体化管理体系（IMS），从体系层面保证产品和服务质量安全。

4.4 检验检测管理

4.4.1 规范的建立

公司建立了包括基板、散热盖、加固片、各类包装材料、电容、电阻、锡膏、锡球、化学药剂等在内的直接材料、间接材料、耗用材料的检验规范，根据研发、工程验证后的规格制定原材料检验规范；根据顾客要求制定半成品、成品的外观目检规范和功能、性能检测项目、条件、规格。

4.4.2 规范的实施

进料检验员专职负责原材料检验，持续改进部目检人员负责半成品、成品的外观目检，质量部检验员负责抽检；测试工程部根据顾客提供的测试程序设定测试条件，如温度、电压、电流等，对产品进行功能、电性和系统级测试；可靠性实验室根据产品的可靠性等级设定试验项目、条件实施新产品可靠性验证和量产品定期可靠性监控。

(五) 产品质量责任

5.1 产品质量水平

5.1.1 产品质量水平

公司以科技创新为动力，全面夯实“高端芯片全方案世界级首选合作伙伴”市场定位，不断增强封测服务的实力和活力，加快科技创新，以高科技含量工艺占领市场创口碑；强化质量管理，以高质量服务占领市场、发展壮大创口碑；坚持引进和培育高素质人才，为创口碑树形象提供智力支撑。以封测服务体系建设为途径，不断夯实封测服务的技术基础，进一步加强质量管理体系建设，进一步推行先进的科学质量管理方法，进一步加强标准化体系建设，进一步加强质量管理人才的培养，进一步加强科研开发和技术创新。近三年来，公司的产品质量状况稳步提升。

图表5.1-1 产品质量水平趋势

项目	单位	2021年	2022年	2023年	趋势
封装良率	％	99.96	99.96	99.96	向好
测试包装良率	％	99.97	99.97	99.97	向好
可靠性试验合格率	％	100	100	100	稳定
成品最终检验不良率	ppm	300	300	300	向好

5.1.2 售后质量水平

公司以顾客为中心，加强市场拓展，创新服务产品，在顾客满意度、忠诚度以及市场绩效等方面取得长足发展。公司以顾客满意为企业运营核心目标，持续监测和改进产品和服务，近三年顾客满意度结果显示良好的稳步增长趋势；公司定义顾客的“忠诚”为终端顾客愿意长期与公司合作的意向，数据表现为顾客重复投单率及合作年度，公司在进行顾客满意度调查时，单独统计出顾客的忠诚度。

图表5.1-2 顾客满意度及顾客忠诚度趋势

项目	单位	2021年	2022年	2023年	趋势
顾客满意度	％	94.42	94.60		向好
顾客忠诚度	％	96.00	96.20		向好

5.2 产品售后责任

5.2.1 质量担保责任制度

公司根据与顾客达成一致的质量协议，在顾客有需要时出具书面的质量保证书，保证所售产品质量良好，以及在规定的期限内，产品如有属于封装测试造成的异常，在可返工的情况下，为顾客提供免费返工。

5.2.2 召回管理制度

公司制定了《退货作业流程》，规定了相应的召回流程、处理记录、产品处置办法。当公司内部发现不合格品发运给顾客，立刻通知顾客并主动召回不合格品；当交付给顾客的产品发现或顾客反馈并经验证由封装测试导致的不合格品，公司会主动召回不合格品。并做好相关处理记录，对不合格品清晰标识和严格隔离。

5.2.3 投诉处理制度

公司对顾客的投诉，依照“快速、公正、及时、沟通”原则，制定《顾客投诉处理程序》， 严格依照“一二七原则”，即：收到顾客投诉一个工作日内，必须对顾客作出响应，并保持与顾客的沟通；收到顾客投诉二个工作日内，必须给出围堵对策，尽可能的减少客诉问题对顾客的困扰；收到顾客投诉七个工作日内，必须给出完整的改善报告，包含长期对策和预防措施。

针对引发社会信任危机的重大顾客投诉，公司建有应急处理机制，成立以总经理为组长的“危机应变领导小组”，小组成员包括研发、新产品导入、制造、质量、工程、市场、客服、销售、法务、公共关系等各岗位角色，研究分析外部形势、处理可能造成严重影响的事件；加强危机公关，如重大投诉引发的社会信任危机、媒体负面报道等。

质量部负责收集、整合、评价顾客投诉信息，每月统计《顾客品质投诉追踪表》，作为对相关责任部门和个人绩效考核的依据，对具有共性和重复发生的服务缺陷，牵头与各职能部门共同分析原因，制定整改方案并督促落实，确保服务质量的改进。涉及公司合作伙伴、供应商的顾客投诉，由相关责任部门负责传递，监督改进处理过程。

5.2.4 履行“三包”责任和义务

鉴于封测代工行业特点，交付给顾客的芯片出现了与封装测试有关的质量问题，公司会根据顾客需求，配合终端顾客履行修理、更换、退货责任并赔偿由此而受到的损失。

5.3 企业社会责任

5.3.1 安全管理

公司按照GB/T33000企业安全生产标准化基本规范和ISO45001职业健康安全管理体系要求，践行安全生产理念，积极推进安全生产标准化等活动，签订各层次安全生产责任书及承诺书，识别办公区域、生产作业现场危险源，明确各部门职责与目标，加强过程管控，保障员工健康。每季度进行一次三废检测，确保环境符合要求。建立《职业健康安全因素管理程序》、《危险源辨识、风险评价和确定控制方法》，公司持续投入资源，进行安全、环境项目改造，以改善员工工作环境，确保其工作安全和职业健康，减少污染，节能减排。每月开展法律法规合规性审核，定期开展法制知识学习和法律知识普及宣传教育；每年配合国家安全生产月，在公司内部开展活动丰富、参与广泛、形式生动的合规性宣传教育与活动，例如，管理层年度安全培训、全员安全知识及事故宣传、安全知识竞赛、急救培训、应急事故演练等。

5.3.2 环境保护

公司按照ISO14001环境管理体系要求，践行环保理念，成立节能工作领导小组公司积极采取治理措施应对在环境保护等方面具有不利影响的因素，对当前和未来的各方面隐忧高度关注，对可能发生的一些事故隐患进行了早期识别，制定相应的应急预案，以便提前预见风险和降低可能的危害，并推动持续改进，以达到更高水平。积极参与环境保护活动，担任园区企业河长，促进经济与环境、社会和谐发展；持续推行节能降耗项目，建设资源节约型、环境友好型企业。

5.3.3 资源节约

公司按照ISO50001能源管理体系要求，践行节能理念，成立节能工作领导小组，制定了能源管理责任制、定额考核制度、节能奖惩制度等，以及制定节能措施，降低能耗，提高能源利用效率。在项目规划、建设等方面，遵循“绿色、科技、减量化、资源化、再利用”设计理念，采用了多项先进技术。如废水排放氨氮提标工程、空压系统增加备用机改善系统稳定工程、热回收热泵、太阳能绿色照明、中水回用系统、危险废弃物减量减排设施工程、暖通空调系统能效提升、空压机节能改造、超高效永磁同步电机节能改造等。先后荣获国家绿色工厂、苏州市能效之星、园区节能成效奖、园区经济贡献突出奖(节能减排)等荣誉称号。

5.3.4 消费者权益保护

公司积极履行消费者权益保护，注重建立和完善顾客关系，保持与顾客的沟通和信息交流，充分尊重和保护顾客利益，以赢得和保持顾客，增强顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机。

5.3.5 公益支持

公司坚持致力于扶持弱势群体，公司公益资助对象涵盖家庭困难的莘莘学子、身患尿毒症的重疾患者、福利院里的孤寡老人和儿童等群体。通过一系列活动，不仅帮助了需要帮助的人，也促进了公司员工持续奉献公益爱心。

公司成立了公益委员会，每逢中秋、重阳、春节和儿童节，组织管理层及员工探望福利院的孤儿及老人，通过各种形式的活动，为他们送去关爱。

与苏州红十字会、苏州广播电视总台合作发起诚善助学计划，致力于资助困难学生，助学帮困。在过去17年里，共募集善款超过 868万人民币，捐助了超过1700名经济困难大学生完成学业，为困难学子点燃了一盏盏希望的明灯。尤其是2020年至2022年三年疫情期间，公司坚持“爱心不断，奉献不减”，隔离不隔爱，克服困难多方筹措善款，持续爱心接力。

从2010年开始至今，通富超威每年2次来到高浜社区给需要帮助的孩子们爱心助学，累计资助了超300名学生，捐助总金额超60万。帮助一批批孩子从小学到初高中直至大学，顺利完成了他们的学业计划，实现人生梦想，开启美好生活。

针对贫困留守儿童开展的远程网络课堂至今已授课持续10年，累计课时逾80次，受众近500人，为大山深处的留守儿童送去精神慰藉。

5.4 质量信用记录

5.4.1 不良记录

公司自建厂以来无质量方面的违法违规记录，无质量安全事故记录，无重大质量投诉、退货、索赔。

5.4.2 良好记录

公司产品质量绩效持续保持行业领先，测试包装良率达99.97%，多家关键顾客在质量评级中长期保持最高评级，并多次获得“最佳供应商奖”、“卓越品质奖”等奖项。公司先后获得2021年度苏州市质量奖、2022年度苏州市市长质量奖，半导体封测智能工厂标准应用试点项目入选国家市场监管总局、工信部2023年度智能制造标准应用试点名单。

三、报告结语

公司成立二十年来，坚定不移地走互利共赢的发展道路，与众多优秀合作伙伴开展全方位、多层次、宽领域的深度合作，在合作中学习，在合作中提高，在合作中成长，在合作中发展，追求长期发展和互利共赢。质量是企业的生命，信用是企业的根本，没有一劳永逸的质量，只有持续改进的质量管理体系；没有一成不变的信用，只有追求不止的信用建设体系。良好的信用需要过硬的质量支撑，需要优秀的服务维系，未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感落实《质量强国建设纲要》有关要求，着力推动高质量发展，持续扎实推进质量管理，稳固维护企业信用，以优质的质量占领市场，以良好的信誉留住顾客，推进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维护品牌形象、打造产品质量意识，将“质量就是生命”、“信用就是根本”的理念，不断付诸行动，通过一系列持续改进活动，不断提高工作责任心和管控力度，为广大顾客提供优质产品和服务，坚决履行企业的质量主体责任，以质量为根，以诚信为本，向质量要效益，靠质量促发展，切实履行诚信经营、以质取胜。通过卓越质量建设和质量管理加快发展新质生产力，培育新动能，壮大新优势，引领新发展，实现新突破！